Главная | Наследовательное право | Возбуждение уголовного дела мошенничество контрольная работа

Вы точно человек?

Расследование мошенничества, совершаемого в отношении физических лиц дипломная работа 1. Особенности возбуждения уголовного дела Поводом к возбуждению уголовного дела выступают в основном заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. Кроме того, поводами являются сообщения различных организаций и учреждений о попытках совершения незаконных сделок, регистрации незаконно приобретенного права на имущество, проведенных финансовых операциях и т.

Иногда признаки таких преступлений выявляются сотрудниками органов внутренних дел.

Читать ONLINE Расследование мошенничества

Доследственную проверку необходимо проводить лишь в тех случаях, когда нет ясности в вопросе о наличии или об отсутствии в действиях того или иного лица признаков мошенничества. Естественно, при несомненности преступного характера действий тех или иных лиц, например при обнаружении поддельного документа, необходимо немедленно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании мошенников с поличным. При проверке сообщения о преступлении можно выдвинуть три типичные проверочные версии: Объяснения очевидцев должны содержать такие сведения, оценка которых в совокупности с другими материалами позволит сделать вывод об их достаточности для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении.

В частности, в объяснении заявителя должны быть указаны: Практически всегда в ходе доследственной проверки проводятся специальные внепроцессуальные исследования, с помощью которых устанавливаются подлинность оттисков печатей, штампов и других реквизитов документов, исполнители рукописных текстов и т. Собранный проверочный материал, поступивший следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должен содержать: На первоначальном этапе расследования мошенничества складываются следующие типичные следственные ситуации: Имеется достаточная информация о лице, совершившем преступление, либо оно задержано с поличным или сразу после совершения мошенничества.

Есть также сведения о предмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем и возможных свидетелях и т.

знал, Возбуждение уголовного дела мошенничество контрольная работа машины, существовании

В этой ситуации следователь после задержания подозреваемого осуществляет его личный обыск; изъятие одежды и находящихся при нем предметов и документов, их осмотр; допрос потерпевших и свидетелей, выемку находящихся при них предметов и документов, переданных преступником; предъявление подозреваемого для опознания; допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз и др. Имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество, но мошеннические действия замаскированы под законную сделку.

Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступным действиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя имеется некоторая информация о факте и об обстоятельствах преступления. В таких случаях следователь допрашивает потерпевшего и свидетелей, изымает находящиеся при них предметы и документы, переданные преступником; осматривает место происшествия; получает образцы для сравнительного исследования и назначает судебные экспертизы.

Удивительно, но факт! В связи с этим вполне очевидно, что новая частная методика должна охватывать порядок организации и проведения следственных действий по выемке названных документов и допросу указанных лиц. По совершенным преступлениям наказываются только физические лица.

Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенника, в частности составляется субъективный портрет преступника, осуществляется проверка по учетам и т. Возгрина на первоначальном этапе расследования мошенничества могут сложиться следующие типичные следственные ситуации: Такая ситуация называется благоприятной, простой.

Похожие главы из других работ:

Сюда же можно отнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: Для этой ситуации характерны: Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций.

Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, то есть наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно.

позже Возбуждение уголовного дела мошенничество контрольная работа пальцы

А по мнению Н. Селиванова на первоначальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии: Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации.

Удивительно, но факт! В СМС указан номер, который, как пишется, служит для обслуживания клиентов.

Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования: Мошенник известен, но он скрывается. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника.

Удивительно, но факт! Без уведомления Производство по делу может начинаться и без уведомления, если мошенничество раскрылось не на основании заявления жертвы, а по иным обстоятельствам. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю.

Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции. Для дел, в которых фигурируют юридические лица акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.

К ним в первую очередь относятся: В этом случае следователь организует:


Читайте также:

  • Процедуры банкротства не применяются в отношении должника-предпринимателя
  • Какие документы нужны для суда о признании права собственности на гараж
  • Правила выгула собак в городе в вечернее время
  • В наб. челнах сбили пешехода